1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中描绘了公司所面临的危险事项，敬请出资者重视本陈说第三节“处理层评论与剖析”之“四、危险要素”，并提请出资者特别重视如下危险：

　　陈说期内，公司归归于上市公司股东的净利润为-16,192.41万元，同比削减13,940.05万元。本期成绩大幅下降首要系公司在归纳考虑申龙客车及中植轿车（淳安）运营状况及回款状况等要素下，依据慎重性考虑，进一步将上述两家公司的应收金钱坏账丢失的计提份额从2020年度的40%进步至90%，导致公司2021年度坏账丢失大幅添加，一起公司产品所在新动力轿车职业处于快速展开阶段，导致部分类型标准的存货已不能彻底满意商场需求或适配公司新产品，为进一步夯实存货财物质量，陈说期内公司计提了部分存货贬价丢失。

　　面临上述影响公司处理层采纳办法活跃应对，2021年公司研制、出产及出售等各项事务根本坚持了安稳，陈说期内公司完结运营收入62,936.88万元，同比增加9.97%。如未来职业商场展开未达预期导致商场需求持续下滑，或职业竞赛进一步加重，且公司未能采纳有用应对办法以坚持产品技能抢先优势及产品商场份额，将对公司运营成绩发生较大晦气影响。

　　公司运营性现金流持续为负，首要是因为跟着公司运营收入规划的快速扩张，应收账款和存货规划快速增加占用了很多营运资金。公司现在进入职业快速展开期间，资金需求仍将快速增加，运营性现金流持续为负或许导致公司营运资金不足。公司因为尚处于研制及工业化初期阶段，债款融资才能较为有限，假如未来不能持续拓宽融资途径，不能有用改进运营性现金流状况，则公司存在现金流持续为负导致营运资金不足的危险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 大华会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司选用《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条第（四）项的标准上市，上市时没有盈余。公司2021年度完结运营收入62,936.88万元；归归于母公司所有者的净利润-16,192.41万元；归归于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-17,839.56万元。陈说期内公司没有完结盈余。

　　公司2021年度利润分配方案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。以上利润分配方案现已公司第二届董事会第三十二次会议审议经过，需求公司2021年年度股东大会审议。

　　公司是一家专心于燃料电池系统研制及工业化的高新技能企业，具有自主中心知识产权，并完结了燃料电池系统的批量出产。公司先后承当多项国家高技能研讨展开方案（863方案）项目、科技部国家要点研制方案项目以及北京市科委、上海市科委项目等燃料电池范畴严重专项课题。

　　公司首要产品及服务包含燃料电池系统及相关的技能开发、技能服务，现在首要运用于客车、物流车等商用车型，公司与国内干流的商用车企业宇通客车、北汽福田、中通客车以及吉祥商用车等建立了深化的协作关系，搭载公司燃料电池系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、上海、成都、郑州及淄博等地上线运营。

　　公司坚持自主研制为主，并经过承受国家科技严重课题以及与高校展开产学研协作、与职业技能优势企业、首要客户和供货商协作研制的形式，致力于进步燃料电池系统的功率密度、耐久性以及下降产品本钱。

　　公司出产燃料电池系统的首要物料包含电堆及配件、空气压缩机、车载氢系统及直流电压改动器等，公司已具有国产电堆量产才能。公司收买程序首要包含零部件供认、供货商开发与处理、订单收买。

　　公司一般在获得客户订单后组织出产，并依据商场预判进行适量的备货，首要出产程序包含出产预备、首件出产、正式出产、出产进程监控以及制品查验入库等，整个进程严控质量关，确保终究产品的质量。

　　公司出售形式归于直销，首要出售方针为国内商用车出产企业，公司出售程序首要包含构成开始出售意向、样机技能匹配及认证、公告目录以及批量化出售。

　　氢能因具有来历多样、清洁无污染、可再生、能量密度大及用处广泛等长处被誉为“终极动力”。现在，全球已有30多个国家将氢能归入国家动力展开战略，并从国家层面拟定了氢能工业展开战略规划，展开氢能和燃料电池轿车工业已成为全球共同。大力展开氢能工业是完结国家碳达峰和碳中和战略方针的重要途径之一，且关于改进我国动力结构、推进交通范畴低碳转型以及进步要点工业世界竞赛力和科技立异力具有特别的战略意义。

　　我国高度重视氢能与燃料电池轿车的展开，2021年氢能列入《国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》未来工业布局，氢能工业已成为我国动力战略布局的重要部分。在《氢能工业展开中长期规划（2021-2035年）》、《国家立异驱动展开战略大纲》、《动力技能革命立异行动方案（2016-2030年》、《我国制作2025》、《新动力轿车工业展开规划（2021-2035年）》中均清晰了氢能与燃料电池工业的战略地位。地方政府在氢能与燃料电池工业方面也纷繁发力，到2021年末，全国范围内省及直辖市级的氢能工业规划超越10个，地级市及区县级的氢能专项规划超越30个，极大推进了氢能与燃料电池工业展开。

　　作为新兴工业，氢燃料电池技能可广泛运用于轿车、轨道交通、船只等交通范畴，还能够运用于分布式发电，修建热电联供等范畴。现在氢燃料电池轿车职业商场因为商业化初期阶段没有构成规划效应，归纳本钱较高，职业的展开对方针依靠度较高，一起从运用场景看，我国燃料电池轿车运用场景已由前期单一的公交范畴商业化演示运用向公交、环卫、城市物流配送、冷链运送、渣土运送、大宗货品等多场景演示运用改动。

　　依据我国轿车工业协会揭露数据显现，到2021年末，全国燃料电池轿车销量从2016年的629辆增加至2021年的1586辆，一起跟着2021年8月财政部、工信部、科技部、发改委、国家动力局发布《关于发动燃料电池轿车演示运用作业的告诉》，京津冀、上海、广东三大城市群获批发动燃料电池轿车演示，12月底，河南、河北两大城市群获批为第二批演示运用城市群，国内燃料电池职业将迎来进一步的展开。整体来看我国燃料电池轿车工业现已从政府主导的技能探究、演示运营阶段展开至商业化初期阶段。

　　作为我国燃料电池系统研制及商业化的先行者，公司具有自主中心知识产权，是国内少量具有燃料电池系统量产才能的企业之一。

　　公司依据职业经历及前瞻性商场判别，提早拓宽百KW级大功率燃料电池系统，并活跃与国内干流整车厂协作拓宽开发客车、环卫车、牵引车、冷链物流等新车型，扩展了产品商场掩盖度，满意多元化商场需求。2021年末公司发布了额定功率抵达240kW的燃料电池系统产品，该产品选用多项自主集成技能，完结了燃料电池系统气、空、水、热、电等中心元素的高效协同操控，多项中心参数方针获得了重要打破。一起搭载公司燃料电池系统的700多辆燃料电池轿车被用于2022年冬（残）奥会交通确保，公司高标准、高质量完结了上述赛事服务确保作业，赛后得到了冬（残）奥组委会的高度认可。燃料电池轿车在冬（残）奥会上的成功演示运用，再次证明了我国氢能及燃料电池工业的技能实力，进一步推进了氢能工业的展开。

　　依据工信部发布的《路途机动车辆出产企业及产品公告》，到2021年末，全国发布499款辆燃料电池轿车整车公告（不含底盘公告），其间搭载公司燃料电池系统的整车公告81款，位居职业前列。

　　我国燃料电池职业经过多年的技能积累及演示运用，燃料电池相关工业链根本健全，现在国内企业根本把握燃料电池系统及中心零部件的要害技能，完结了从燃料电池系统到电堆、空压机、氢气循环系统再到双极板、膜电极等中心零部件的批量国产化运用，系统归纳本钱、产品可靠性等方面获得了必定改进。

　　燃料电池轿车是燃油车的首要替代者，也是纯电动等新动力轿车的重要弥补，展开燃料电池轿车工业，可经过终端运用带动整个动力系统的重构，从而下降对传统化石动力的依靠，是进步国家未来竞赛力的重要办法。跟着燃料电池运用场景的拓宽及技能难点的攻破，燃料电池要害资料和中心零部件的国产化、规划化进程将加快，燃料电池本钱有望快速下降。另外在“双碳方针”的落地推进下，氢能相关基础设施将不断完善，对改进燃料电池运用的便利性和经济性将起到较大促进效果。

　　作为新兴工业，氢能及燃料电池工业不仅仅是轿车工业的时机，还能够进一步强大绿色低碳工业系统。燃料电池技能可广泛运用于轿车、轨道交通、船只等交通范畴，还能够运用于分布式发电，修建热电联供等范畴，从氢气的制、储、运，到氢能工业链下流运用，横跨动力、资料、配备制作、轿车、电力、修建等多个范畴，能有用带动传统工业转型晋级，创造出全新的绿色低碳工业链，助力我国绿色可持续展开。

　　陈说期内归归于上市公司股东的净利润同比削减13,940.05万元，归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比削减13,802.97万元，首要原因为：（1）为进一步夯实财物质量，公司依据慎重性考虑于陈说期内进一步加大计提了申龙客车和中植轿车（淳安）应收金钱坏账丢失的计提份额至90%，一起计提了部分存货贬价丢失；（2）陈说期内公司进一步完善人才系统建造并持续加大人才引入力度，人工本钱开销较同期有所上升。

　　陈说期末运营活动发生的现金流量净额为-12,130.75万元，同比添加10,819.68万元，首要系陈说期内公司出售回款状况有所改进，出售产品、供给劳务收到的现金同比添加30,974.74万元。

　　陈说期内根本每股收益同比削减1.91元，加权均匀净财物收益率同比削减5.57个百分点，首要系净利润同比削减所造成的。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承

　　●本次股东大会触及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一一般股份的表决权数量相同的方案

　　（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

　　（八） 触及特别表决权股份享有的表决权数量与每一一般股份的表决权数量相同的景象：无。

　　本次提交股东大会审议的方案现已公司第二届董事会第三十二次会议审议经过，触及公告已于2022年4月15日在上海证券买卖所网站（）予以宣布。公司将在2021年年度股东大会前，在上海证券买卖所网站（）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　6、 触及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一一般股份的表决权数量相同的方案

　　（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　契合到会会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月11日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司处理挂号手续。

　　1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、电子邮件的方法进行挂号，信函抵达邮戳和电子邮件抵达日应不迟于2021年5月18日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。经过信函或电子邮件方法挂号的股东请在参加现场会议时带着上述证件。公司不承受电话方法处理挂号。

　　（二） 到会会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提早半小时抵达会议现场处理报到。

　　（三） 请参加现场会议的股东或股东代理人采纳有用的防护办法，并合作会场要求承受体温检测等相关防疫作业。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月20日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年12月修订）》及《征集资金专项存储及运用处理原则》等规矩，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）董事会编制了公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说，详细如下：

　　依据我国证券监督处理委员会于2020年7月13日出具的《关于赞同北京亿华通科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]1447号）核准，公司获准初次向社会公众揭露发行一般股（A股）股票1,763.05万股，每股面值1元，每股发行价人民币76.65元。征集资金总额1,351,379,587.95元，扣除发行费用126,710,267.45元，征集资金净额1,224,669,320.50元。

　　截止2020年8月4日，本公司上述发行征集的资金已悉数到位，业经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）以“XYZH/2020BJA90594号”验资陈说验证承认。

　　依据我国证券监督处理委员会于2021年7月9日出具的《关于赞同北京亿华通科技股份有限公司向特定方针发行股票注册的批复》（证监答应[2021]2357号）核准，公司获准向特定方针非揭露发行一般股850,991股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币235.02元／股，征集资金总额为人民币199,999,904.82元，扣除相关发行费用人民币4,766,650.85元（不含增值税），实践征集资金净额为人民币195,233,253.97元。

　　截止2021年7月23日，本公司上述发行征集的资金已悉数到位，业经大华会计师事务所（特别一般合伙）以“大华验字[2021]000513号”验资陈说验证承认。

　　为了标准征集资金的处理和运用，保护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《征集资金专项存储及运用处理原则》（以下简称“处理原则”），该《处理原则》经本公司2019年第五次暂时股东大会表决经过。

　　2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议经过了《关于新增募投项目实施主体的方案》，赞同公司为满意事务展开需求，进步征集资金运用功率，新增全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都亿华通动力”)、控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”)为“弥补流动资金”的实施主体。本公司拟向全资子公司成都亿华通动力供给不超越10,000万元（含本数）无息告贷，并在上述告贷总额范围内一次或分期向子公司划款，告贷期限为自实践划款之日起1年；向控股子公司亿华通动力供给不超越20,000万元（含本数）有息告贷，并在上述告贷总额范围内一次或分期向子公司划款。告贷期限为自实践划款之日起1年，告贷利率选用同期全国银行间同业拆借中心发布的告贷商场报价利率。若在告贷期限内，亿华通动力成为本公司全资子公司（以完结工商改动挂号为准），则自完结工商改动挂号之日起，不予计息，转为无息告贷。

　　依据公司《初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》，本次募投项目“燃料电池发动机出产基地建造二期工程”由控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力)实施，2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议经过了《关于运用部分征集资金向子公司供给告贷以实施募投项意图方案》，赞同公司为确保募投项意图顺畅实施，运用征集资金向控股子公司亿华通动力供给不超越20,000万元（含本数）的告贷用于实施该募投项目。公司将在上述告贷总额范围内一次或分期向子公司划款，告贷期限为自实践划款之日起1年。告贷利率选用同期全国银行间同业拆借中心发布的告贷商场报价利率。若在告贷期限内，亿华通动力成为公司全资子公司（以完结工商改动挂号为准），则自完结工商改动挂号之日起不再计息，上述告贷转为无息告贷。

　　2021年6月22日，公司经过收买亿华通动力少量股权使其成为全资子公司，上述征集资金发生的告贷转为无息告贷，自完结工商挂号之日起不再计息。

　　依据《处理原则》的要求，并结合公司运营需求，本公司在广发银行股份有限公司北京东四环支行、我国建造银行股份有限公司北京清华园支行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设了征集资金专项账户，并于2020年8月4日与保荐组织国泰君安证券股份有限公司别离与上述银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。本公司子公司亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份有限公司石家庄分行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐组织国泰君安证券股份有限公司别离与上述银行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。本公司子公司成都亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐组织国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》，并对征集资金的运用实施严厉的批阅手续，以确保专款专用。

　　到2021年12月31日止，2020年初次揭露发行A股股票征集资金的存储状况列示如下：

　　2021年6月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议经过了《关于开立征集资金专户并授权签定征集资金专户监管协议的方案》，赞同公司开立征集资金专项账户用于本次非揭露发行股票征集资金的寄存、处理和运用，一起授权公司运营处理层或其授权代表处理签署与银行、保荐组织的征集资金监管协议等事宜。

　　2021年7月23日，本公司、国泰君安证券股份有限公司别离与广发银行股份有限公司北京西单支行、我国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行海淀支行、签署了《征集资金专户三方监管协议》；本公司、亿华通动力科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司及我国建造银行股份有限公司张家口纬一路支行签署了《征集资金专户四方监管协议》。

　　到2021年12月31日止，2021年以简易程序向特定方针发行股票征集资金的存储状况列示如下：

　　2021年1月28日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项意图自筹资金及已付出发行费用的方案》，赞同公司运用征集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项意图自筹资金，运用征集资金人民币580.28万元置换已付出发行费用的自筹资金。公司已于2021年2月完结对预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的置换。

　　2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目实施及征集资金运用的状况下，运用最高额度不超越人民币50,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限为自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。到2021年12月31日，公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

　　2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议经过了关于《运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用额度不超越人民币100,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理，在上述额度范围内，资金能够循环翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，搁置征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专户。

　　2021年10月15日，公司举行第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议经过了《关于持续运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用额度不超越人民币60,000万元（含本数）的暂时搁置征集资金。上述资金包含初次揭露发行A股股票及以简易程序向特定方针发行股票的搁置征集资金。在确保不影响征集资金出资项目进展，不影响公司正常出产运营及确保资金安全的状况下进行现金处理。在上述额度范围内，资金能够循环翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　2021年11月30日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，以及2021年12月16日举行的2021年第三次暂时股东大会审议经过了《关于运用部分超募资金用于永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用超募资金中的740万元用于永久弥补流动资金，占超募资金总额的29.9968%，用于公司与主营事务相关的出产运营活动。到2021年12月31日，公司尚不存在运用超募资金永久弥补流动资金的状况。

　　1、2021年12月24日，公司举行第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议经过了《关于部分募投项目延期的方案》，赞同对募投项目“燃料电池发动机出产基地建造二期工程”的估计完结时刻予以延期，项目抵达预订可运用状况的日期延伸至2022年8月。独立董事对本事项宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织对本事项出具了清晰的核对定见。

　　2、到2021年12月31日，公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研制项目”已抵达既定方针并完结结题检验。该项目结余征集资金3,226.63万元，公司已于2022年3月8日举行第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议赞同将上述节余征集永久弥补流动资金。

　　本公司已宣布的关于征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，征集资金的运用和处理不存在违规状况。

　　六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　经鉴证，大华会计师事务所（特别一般合伙）以为：亿华通公司征集资金专项陈说在所有严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》及相关格局指引编制，在所有严重方面公允反映了亿华通公司2021年度征集资金寄存与运用状况。

　　七、保荐人对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐组织以为：亿华通2021年度征集资金的寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等标准性文件以及公司征集资金处理原则的要求，公司对征集资金进行专户存储和专项运用并及时实行相关信息宣布责任，不存在违规运用征集资金或变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

　　（一）国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况之核对定见；

　　（二）大华会计师事务所(特别一般合伙)关于北京亿华通科技股份有限公司2021年度征集资金年度寄存与实践运用状况鉴证陈说。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年4月14日在公司会议室举行。会议应到会监事3名，实践到会监事3名，契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法令、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规矩。会议由公司监事会主席戴东哲招集并掌管。

　　监事会以为：公司2021年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合有关法令法规以及《公司章程》的规矩；公司2021年年度陈说的内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩，实在、精确、完好地反映了公司2021年度的财务状况和运营效果等事项；未发现参加公司2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。综上所述，监事会赞同2021 年年度陈说的内容，并赞同将《关于〈公司2021年年度陈说及其摘要〉的方案》提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

　　详细内容详见公司于2022年4月15日在上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

　　监事会以为：公司监事会拟定了2021年度监事会作业陈说，对公司监事会2021年作业状况进行总结。陈说期内公司监事会严厉依照《公司法》等法令法规以及《公司章程》等原则的规矩，恪尽职守，认实在行监督责任。监事会成员依据公司实践状况，列席了本年度内公司举行的董事会和股东大会，有用监督和检查了公司严重事项的抉择计划和抉择的构成、表决程序。监事会对公司的合规运作进行了检查，特别是对公司的运营状况、财务状况以及董事、高档处理人员责任实行状况等方面实施了有用监督，确保了公司整体股东以及公司的合法权益。

　　监事会以为：公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制的《2021年度财务决算陈说》，线年度财务状况和整体运营状况。

　　监事会以为：经大华会计师事务所（特别一般合伙）审计承认，公司2021年度完结归归于上市公司股东的净利润为-161,924,124.12元，母公司完结的净利润为-16,297,404.54元。充沛考虑到公司现在处于展开期，运营规划不断扩展，资金需求较大，为确保正常运营完结可持续展开，更好地保护整体股东的长远利益，公司2021年度不分配利润，本钱公积不转增。本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五） 审议经过《关于〈2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的方案》

　　监事会以为：公司2021年度征集资金的寄存与运用契合相关法令、法规、标准性文件以及《公司征集资金处理原则》等规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金的寄存与运用状况同公司征集资金相关信息宣布的内容共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

　　综上，咱们赞同公司《2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》的编制内容。

　　（六） 审议经过《关于〈关于公司2021年度内部操控点评陈说的方案〉的方案》

　　监事会以为：公司已依据本身的实践状况和法令法规的要求，建立了较为完善的法人管理结构和内部操控原则系统，并能得到有用地实行，契合公司出产运营实践状况需求，在公司运营处理中得到了有用实行，起到了较好的操控和防备效果。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2022年4月14日在公司会议室举行。会议应到会董事8名，实践到会董事8名，契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法令、法规和《公司章程》的规矩。会议由公司董事长张国强招集并掌管。

　　方案内容：依据《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号——年度陈说的内容与格局》，上海证券买卖所《科创板股票上市规矩》《关于做好科创板上市公司2021年年度陈说宣布作业的告诉》及相关备忘录要求，公司《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》现已编制完结，并将于2022年4月15日在上海证券买卖所网站（）进行宣布。

　　方案内容：公司董事会拟定了2021年度董事会作业陈说，对公司董事会2021年作业状况进行总结，以及对2022年公司运营、展开的规划和布置。

　　方案内容：依据对2021年度公司整体运营状况的总结，公司董事会编制了《2021年度财务决算陈说》。

　　方案内容：经大华会计师事务所（特别一般合伙）审计承认，公司2021年度完结归归于上市公司股东的净利润为-161,924,124.12元，母公司完结的净利润为-16,297,404.54元。充沛考虑到公司现在处于展开期，运营规划不断扩展，资金需求较大，为确保正常运营完结可持续展开，更好地保护整体股东的长远利益，公司2021年度不分配利润，本钱公积不转增。

　　方案内容：公司独立董事拟定了2021年度独立董事述职陈说，对2021年度履职状况进行了总结。

　　七、审议经过《关于修订〈北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）〉的方案》

　　方案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及香港联合买卖所有限公司证券上市规矩等法令法规及标准性文件的规矩，一起结合公司的实践状况，拟对H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行相应修订。

　　一起，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之意图，依据境内外法令、法规的规矩或境内外有关政府部门和监管组织的要求与主张以及本次发行并上市的实践状况等，独自或共同对经公司股东大会审议经过的《公司章程（草案）》进行调整和修正，包含但不限于对文字、章节、条款、收效时刻、注册本钱、股权结构等进行调整和修正，并处理《公司章程》修正、修正注册本钱及工商存案的相关事宜。

　　《公司章程》（H股发行后适用）经公司股东大会审议经往后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市买卖之日起收效并实施。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司章程》将持续适用。

　　八、审议经过《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规矩〉的方案》

　　方案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及香港联合买卖所有限公司证券上市规矩等法令法规及标准性文件的规矩，一起结合公司的实践状况，拟对H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规矩》部分条款进行相应修订。

　　一起，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之意图，依据境内外法令、法规的规矩或境内外有关政府部门和监管组织的要求与主张以及本次发行并上市的实践状况等，独自或共同对经股东大会同意修正的《股东大会议事规矩》（H股发行后适用）进行调整和修正（包含但不限于对文字、章节、条款、收效条件等进行调整和修正）。

　　《股东大会议事规矩》（H股发行后适用）经公司股东大会审议经往后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市买卖之日起收效并实施。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规矩》将持续适用。

　　九、审议经过《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规矩〉的方案》

　　方案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及香港联合买卖所有限公司证券上市规矩等法令法规及标准性文件的规矩，一起结合公司的实践状况，拟对H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规矩》部分条款进行相应修订。

　　一起，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之意图，依据境内外法令、法规的规矩或境内外有关政府部门和监管组织的要求与主张以及本次发行并上市的实践状况等，独自或共同对经股东大会同意修正的《董事会议事规矩》（H股发行后适用）进行调整和修正（包含但不限于对文字、章节、条款、收效条件等进行调整和修正）。

　　《董事会议事规矩》（H股发行后适用）经公司股东大会审议经往后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市买卖之日起收效并实施。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规矩》将持续适用。

　　十、审议经过《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司对外担保处理办法〉的方案》

　　方案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及香港联合买卖所有限公司证券上市规矩等法令法规及标准性文件的规矩，一起结合公司的实践状况，拟对H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外担保处理办法》部分条款进行相应修订。

　　一起，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之意图，依据境内外法令、法规的规矩或境内外有关政府部门和监管组织的要求与主张以及本次发行并上市的实践状况等，独自或共同对经股东大会同意修正的《对外担保处理办法》（H股发行后适用）进行调整和修正（包含但不限于对文字、章节、条款、收效条件等进行调整和修正）。

　　《对外担保处理办法》（H股发行后适用）经公司股东大会审议经往后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市买卖之日起收效并实施。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司对外担保处理办法》将持续适用。

　　十一、审议经过《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司独立非实行董事作业原则〉的方案》

　　方案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及香港联合买卖所有限公司证券上市规矩等法令法规及标准性文件的规矩，一起结合公司的实践状况，拟对H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司独立非实行董事作业原则》部分条款进行相应修订。

　　一起，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之意图，依据境内外法令、法规的规矩或境内外有关政府部门和监管组织的要求与主张以及本次发行并上市的实践状况等，独自或共同对经股东大会同意修正的《独立非实行董事作业原则》（H股发行后适用）进行调整和修正（包含但不限于对文字、章节、条款、收效条件等进行调整和修正）。

　　《独立非实行董事作业原则》（H股发行后适用）经公司股东大会审议经往后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市买卖之日起收效并实施。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司独立非实行董事作业原则》将持续适用。

　　十二、审议经过《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司征集资金专项存储及运用处理原则〉的方案》

　　方案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及香港联合买卖所有限公司证券上市规矩等法令法规及标准性文件的规矩，一起结合公司的实践状况，拟对H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司征集资金专项存储及运用处理原则》部分条款进行相应修订。

　　一起，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之意图，依据境内外法令、法规的规矩或境内外有关政府部门和监管组织的要求与主张以及本次发行并上市的实践状况等，独自或共同对经股东大会同意修正的《征集资金专项存储及运用处理原则》（H股发行后适用）进行调整和修正（包含但不限于对文字、章节、条款、收效条件等进行调整和修正）。

　　《征集资金专项存储及运用处理原则》（H股发行后适用）经公司股东大会审议经往后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市买卖之日起收效并实施。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司征集资金专项存储及运用处理原则》将持续适用。

　　十三、审议经过《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司防备控股股东及关联方占用公司资金专项原则〉的方案》

　　方案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上交所上市公司自律